Análisis, construcción y mejora del departamento de finanzas en el área de controlling en la asignación de cupos y validación de riesgo LAFT Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la compañía Especialistas en servicios integrales S.A.S, desarrollando la misión para la cual fue creada y dando respuesta a los retos que plantea la sociedad actual con los fundamentos del SGC Sistema de Gestión de la Calidad actual de la empresa

Abstract

El informe final de práctica profesional en Especialistas en Servicios Integrales S.A.S. detalla la experiencia en el área financiera, centrándose en la validación de cupo de clientes y el riesgo relacionado con el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT). Durante la práctica, iniciada en agosto de 2023, se abordó la necesidad de optimizar los procesos de asignación de créditos, dadas las extensas demoras en las respuestas a las solicitudes de financiación. Se presentaron los objetivos de la empresa, resaltando la importancia de la calidad y eficiencia en la gestión financiera frente a los retos del mercado actual. Se identificaron problemas en el proceso actual y se propusieron mejoras a través de la recopilación de información, análisis de riesgos y capacitación del personal. Las iniciativas propuestas no solo buscaban reducir tiempos y errores en la asignación de cupos, sino también establecer un camino hacia una mayor eficiencia y calidad en el servicio al cliente, destacando el papel crítico del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en el sustento y crecimiento de la organización.

The final internship report at Especialistas en Servicios Integrales S.A.S. details the experience in the financial area, focusing on client credit validation and the risk related to Money Laundering and Terrorism Financing (SAGRILAFT). During the internship, which began in August 2023, the need to optimize credit allocation processes was addressed, given the extensive delays in responding to financing requests. The company's objectives were presented, highlighting the importance of quality and efficiency in financial management in the face of current market challenges. Problems in the current process were identified, and improvements were proposed through information gathering, risk analysis, and staff training. The proposed initiatives not only sought to reduce time and errors in credit allocation but also to establish a path toward greater efficiency and quality in customer service, highlighting the critical role of the Quality Management System (QMS) in the sustainability and growth of the organization.